Ultima modificación: 26/04/2018
Ministerio de Comercio
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SARLAFT

FIDUCOLDEX SA. es una entidad que se encuentra debidamente establecida de acuerdo a la normatividad Colombiana y es vigilada por la Superintendencia Financiera.

Hemos implementado un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo basado en Etapas, como la prevención, detección y reporte de operaciones relacionadas con el lavado de activo y la financiación del terrorismo de acuerdo al marco normativo del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero "E.O.S.F." y demás normas emitidas sobre la materia, así como las recomendaciones internacionales y mejores prácticas para la prevención de estos riesgos.

Todas nuestras políticas, controles y procedimientos dentro de la administración del riesgo, son implementados como mecanismos de debida diligencia para prevenir que tanto la Entidad como sus negocios administrados, sean utilizados para dar apariencia de legalidad a activos ilícitos, o como vehículo para financiar grupos o actos terroristas.

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Por disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia todos nuestros clientes deben anualmente actualizar su información. Para tal fin los invitamos a actualizar su información diligenciando el siguiente formulario, una vez diligenciado agradecemos acercarse a nuestras oficinas ubicadas en la calle 28 No. 13ª – 24 piso 6, para completar el trámite.

 
Descargue aquí el Formulario de actualización de cliente persona jurídica.
 
Descargue aquí el Formulario de actualización de cliente persona natural.
 
 
Descargue aquí el Formulario de conocimiento definiciones.
 
 
Descargue aquí el Formulario de peps persona natural.
 
 
Descargue aquí el Formulario de conocimiento persona jurídica administradores
 
Descargue aquí el Formulario de conocimiento del cliente persona jurídica.
 
Descargue aquí el Formulario de conocimiento del cliente persona natural.
 
 
Descargue aquí el Formulario de conocimiento definiciones.
 
 
Descargue aquí el Formulario de peps persona natural.
 
 
Descargue aquí el Formulario de conocimiento persona jurídica administradores
 
Descargue aquí el Formato de Interventor.
Descargue aquí el Formato de Firmas Autorizadas y Apoderados.
Descargue aquí las Políticas de Administración de Riesgo de LA/FT.